Personnes politiquement exposées : nouvelle définition et risques business
Les nouvelles réglementations liées à la lutte contre la…
Le KYC collaboratif : un vrai levier d’optimisation ?
Les initiatives se sont succédées ces dernières années pour…
Pourquoi rechercher le bénéficiaire effectif d’une société ?
Depuis 2017, les sociétés françaises sont dans l'obligation…
Le règlement européen sur le flux des données “Free Flow of Data”
Tout savoir sur le "Free Flow of Data" avec nos experts.
Focus sur les directives PSI et la révision en cours
Qu'est-ce qu'un PSI ? Quelles sont les nouvelles directives…
Quel règlement général sur la protection des données, ou RGPD ?
Quel règlement concernant le RGPD ? Quelles lois en vigueur…
Le RGPD et les lois sur les données personnelles en France
Décryptage sur le règlement général sur la protection des…