VOS ENJEUX
Maîtrisez votre due dilligence...
La compliance est aujourd’hui au cœur des enjeux des entreprises.
Pour faire face à ces nouveaux défis, les entreprises doivent renforcer leur politique de compliance notamment en matière de :
- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/AML)
- Lutte contre la corruption (loi Sapin 2)
- Contrôle des fournisseurs (obligation et devoir de vigilance)
De nombreuses réglementations luttant contre la corruption (loi Sapin II), contribuant à la prévention de risques sociaux (Devoir de vigilance), du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (AML – Anti Money Laundering / KYC – Know Your Customer…), imposent aux entreprises de se mettre en conformité dans le cadre de l’évaluation des tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires).
Plus particulièrement en France, la loi Sapin II traite de nombreux sujets, notamment la lutte anti-corruption, qui concerne plus de 1 600 sociétés françaises. Ce périmètre devrait s’élargir compte tenu des recommandations de l’Agence Française Anti-corruption (AFA). En France, une entreprise peut être reconnue coupable de corruption et se voir condamner pour ce délit à une sanction pénale, ainsi que possiblement à une sanction administrative de 1 million d’euros (prévue par la loi Sapin II).
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un partenaire commercial (client, fournisseur), l’entreprise doit impérativement effectuer des vérifications préalables appelées due diligence (santé financière, notoriété, intégrité du partenaire…).
Cette analyse ne se limite pas aux nouveaux partenaires, le portefeuille existant doit également être placé sous surveillance. Pour ce faire, Il faut privilégier la qualité de l’information, qui peut venir aussi bien de l’interne à l’entreprise, par le biais de questionnaires client, ou de l’externe, via la collecte d’information provenant de sources fiables.
Déployez une approche moderne et performante pour évaluer l’intégrité de vos partenaires grâce à notre solution de digitalisation de la stratégie d’évaluation des tiers.
Ne laissez pas la complexité des processus d’évaluation des tiers entraver votre conformité aux réglementations anticorruption et anti-blanchiment d’argent. Grâce à notre accompagnement, vous pouvez digitaliser et automatiser vos processus d’évaluation pour gagner en efficacité, en transparence et en fiabilité.
Pour les entreprises avec capital, les Bénéficiaires Effectifs (BE) ou Ultimate Beneficial Owners (UBO), sont les personnes physiques qui, soit détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.
Lorsque aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères précédents, le bénéficiaire effectif est la (ou les) personne physique qui représente légalement la société. Si le représentant légal est une personne morale, le Bénéficiaire Effectif est la (ou les) personne physique qui représente légalement cette personne morale.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
… grâce à la richesse de données KYC-KYS
Pour répondre à ces enjeux, Ellisphere vous accompagne dans la mise en place de solutions vous permettant d’optimiser vos actions de connaissance client et fournisseur (KYC/KYS).
L’approche Ellisphere s’appuie sur :
- La richesse de sa base de données sur les tiers.
- La mise à disposition d’une plateforme d’onboarding dédiée.
- Un écosystème de partenaires pour évaluer l’intégrité des tiers.
Grâce à notre accompagnement, vous sécurisez votre mise en conformité et développez sereinement l’activité de votre entreprise.
Les atouts de notre offre
nombre de liens financiers sur les entreprises françaises
nombre de têtes de groupe
nombre d'entreprises avec BE calculés
nombre de BE calculés
Gagnez du temps sur les tâches chronophages et centrez votre équipe sur les tâches à valeur ajoutée. Guidez chaque utilisateur pas à pas, échangez simplement avec les différentes parties prenantes, et communiquez des résultats visuels et clairs.
Optez pour des scores dédiés et adaptés à vos contextes réglementaires afin d'évaluer vos risques : des scores 100% personnalisables pour s'adapter à votre cartographie des risques. Bénéficiez d'un choix parmi de nombreuses sources, de pondérations avec possibilités d'éditorialisation.
Bénéficiez d'un worflow adapté à votre organisation : notre solution facilite la prise en main et permet d'automatiser l'assignation des tâches entre les services et les individus - Vers la bonne personne au bon moment.
Optimisez la gestion de votre portefeuille : avec de nombreux tableaux de bord de suivi de portefeuille de tiers, chacun de vos collaborateurs est informé en temps réel du statut des évaluations et des prises de décision sur son périmètre.
Des experts dédiés pour vous accompagner
Des experts dédiés pour vous accompagner
Pascal Goupilleau
Romuald Dudek
Michel Afonso
Nathalie Vandaele
Nos solutions
Pour assurer une mise en conformité sereine et optimale, sécuriser vos relations d’affaires, Ellisphere met à votre disposition son expertise.
Découvrez l’ensemble de nos solutions dédiées.
COMPLIANCE FOR BUSINESS
Complétez vos opérations de due diligence dans l'évaluation de vos tiers
RAPPORT D'INTÉGRITÉ
Évaluez vos tiers à enjeux et recevez un rapport complet (financier, probité)
OBLIGATION DE VIGILANCE
Simplifiez vos démarches administratives dans vos processus de vigilance
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