La recherche et l’identification des bénéficiaires effectifs au cœur des politiques LCB-FT
La lutte contre le financement du terrorisme et le…
IA : quelles dispositions réglementaires en France ?
Dans la continuité de l’article de février dernier consacré…
Encadrement réglementaire de l’IA : contexte et enjeux
La transformation digitale est aujourd'hui présente dans…
Pourquoi rechercher le bénéficiaire effectif d’une société ?
Depuis 2017, les sociétés françaises sont dans l'obligation…
