L'actualité décryptée par nos experts

Pour faire face aux nouvelles réglementations sur les luttes contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme, les fonctions achats doivent repenser leurs processus métier pour répondre aux enjeux de vigilance et de KYS.

The CSR (Corporate Social Responsibility) theme is now very much present in the public debate. Extra-financial rating is key to present companies’ actions and approaches but also to help investors differentiate them. That being said, are financial and extra-financial ratings equal?

Since August, 1st 2017, companies have been required to declare their beneficial owners and, in fact, to keep a list of beneficial owners. This obligation was created to combat money laundering and the financing of terrorism. Definition.

Découvrez les dernières actualités sur la loi PACTE.

Dans la continuité de l’article de février dernier consacré aux contexte et enjeux de l’encadrement réglementaire de l’IA, nous nous intéresserons aujourd'hui aux principales dispositions de lois en application en France actuellement.

Situé au cœur  des problématiques de conformité, le délégué à la protection des données ou plus communément appelé DPO, conseille et accompagne les organismes qui le désignent dans leur conformité. Discussion avec Moussa Daim, DPO chez Ellisphere.

Depuis le 1er août 2017, les entreprises ont l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs et, de fait, de tenir une liste des bénéficiaires effectifs. Cette obligation a été créée pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Définition.

La fraude documentaire est un mal en progression qui se place aujourd’hui en troisième position sur le podium des plus grandes industries criminelles dans le monde, juste après les cambriolages et la criminalité liée aux véhicules.

À l’heure où la réglementation devient de plus en plus contraignante pour les institutions financières, comment l’IA peut aider à l’amélioration de la communication entre superviseurs et institutions financières ?

La transformation digitale est aujourd'hui présente dans tous les secteurs d'activité. Le développement et l'exploitation de l'IA constituent une étape supplémentaire dans l'évolution technologique. Zoom sur l'encadrement réglementaire et les enjeux autour de l'Intelligence Artificielle.