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Le client a choisi notre plateforme CFB en intégrant le risque corruption , a apprécié sa simplicité d’utilisation avec traçabilité et workflow pour ses actions de Due Dilligence dans le cadre des entrées en relation avec ses tiers. Le client apprécie d'avoir toute la connaissance rassemblée de ses tiers avec les infos financières essentielles, et d'identifier les bénéficiaires effectifs grâce à la data ELLISPHERE et son questionnaire intégré.

Avec le screening de ses tiers, CFB permet d' analyser et surveiller des listes sensibles pour identifier les PPE, les sociétés et personnes sous sanctions, les condamnations, l'adverse media … et de disposer d’un rapport d’évaluation des tiers complet conforme aux exigences de l’AFA

Le client a équipé sa société avec CFB après avoir eu des démonstrations de la solution et tester quelques cas concrets. Sa simplicité d'utilisation l'a séduit ainsi que la possibilité par API de pouvoir remonter les statuts de l'évaluation et du score anticorruption dans son dossier.

Le client a bénéficié d'une solution globale avec notre partenaire SYNAPSE pour enrichir sa base du RBE assujetti complété par API des bases ELLISPHERE sur les bénéficiaires effectifs.

Le client a souhaité agir par étape et a bénéficié d'une 1ère version de CFB (Compliance For Business) installée auprès de franchisés pilote. Il a exigé de nombreux modules de formations par teams sur une trentaine de groupes d'utilisateurs afin de faciliter l'adoption de la solution digitale, ces derniers n'étant pas issus de métiers de la compliance. Après plusieurs années, il a monté de version en migrant ses utilisateurs sur la dernière version CFB V2 encore plus ergonomique et avec un worflow qui encadre encore plus l'utilisateur dans sa due diligence.

ELLISPHERE a mis en place un groupe projet dédié pour réaliser une version nouvelle de Compliance For Business (CFB) qui répond parfaitement aux attendus de notre client conseil.

Elle intègre notamment : piste d'audit assurant sa traçabilité, score KYC personnalisé directement calculé en mettant en avant les facteurs de risque (comme le risque pays) et leur impact, évaluations clotirées automatiquement, capacité de gestion de dizaines de milliers de tiers, lancement d'enquêtes sur tiers à risque fort y compris à l'international, gestion de questionnaires, criblage automatique (PEP, sanctions et adverse medias) sur dirigeants et bénéficiaires effectifs en plus des personnes morales, prise en compte de critères internes pour évaluer le tiers comme les activités repoussoir, automatisation dans l'assignation des tâches en fonction des équipes et des rôles, gestion de l'escalade y compris vers des non utilisateurs (recommandations externes), mitigation et mise en place de plan d'actions pour remédier le risque, gestion autonome dans la création des utilisateurs (environ une centaine) et des équipes, administration de la solution par paramétrage des workflow, mise sous surveillance pour actualisation automatique des dossiers et archivage, gestion des revues périodiques, alerting par notifications, tableaux de bord, import des tiers et export des datas, ...

L'entreprise était déjà équipée d'ELLIPRO pour la gestion du risque et en était très satisfaite. C'est donc naturellement qu'elle a choisi de se tourner vers

ELLISPHERE et sa solution Compliance For Business (CFB) . Cette plateforme lui a offert la possibilité de gérer de manière autonome le screening de ses 13 000 tiers . L'entreprise considère que l'efficacité de CFB a considérablement optimisé sa gestion des tiers et la résolution de

problèmes éventuels.

De plus, le client apprécie grandement la synchronisation directe des données de ses clients ELLIPRO sur Compliance For Business ainsi que l'engagement et la réactivité des équipes d' ELLISPHERE .

Le client a mis en place sa cartographie des risques sur plusieurs mois avec notre partenaire FINEGAN grâce à une série d'entretiens au sein de son organisation. Ce qui a permis d'identifier les groupes de tiers à risque et de se lancer ensuite sur l'évaluation des tiers. Le client s'est équipé de CFB (Compliance For Business) avec un paramétrage coréalisé avec le client et notre partenaire.

Le client a choisi notre plateforme Compliance For Business (CFB) pour évaluer ses 5000 tiers pour ses risques de sanctions/corruption/probité. Un nombre de 8 licences lui a été octroyé à sa demande.